涉案达2.1亿余元 警惕精心包装的传销陷阱

　　案情回顾
　　2021年5月以来，李某某先后纠集黄某、金某某等人以“区块链”“虚拟货币”为噱头，为牟取非法利益，以购买持有虚拟数字币A和发行虚拟数字币B、C为由，在网络平台设置5个资金池，通过现场会议、微信群等线下与线上相结合的方式，打造成功人士人设，利用特殊职业背景，打着“一币一豪宅，一币一豪车”“一天轻松赚几十万上百万”等口号大肆宣扬奖励制度、盈利前景，诱骗广大群众以购买、销毁、加资金池等方式获得加入资格，并完成下发的任务，获得直接或间接以发展人数、投资额作为依据的静态分红和动态收益，形成了5个返利层级。经鉴定，李某某等人利用网络平台收取的传销资金累计达人民币2.1亿余元。
　　施甸县检察院审查认为，李某某以虚拟货币为噱头，伙同其余九名被告人利用网络平台骗取财物，扰乱经济社会秩序，传销资金累计达2.1亿余元人民币，情节严重，李某某等十人的行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，已构成组织、领导传销活动罪。经法院审理，遂作出上述判决。

　　注意
　　特别提示
　　近年来，随着互联网经济的发展，区块链、虚拟货币等经济概念迅速走红网络。基于虚拟货币的去中心化、匿名性、便捷交易、无法撤销等独有特征，一些不法分子在没有任何实际经营活动的情况下，以“区块链”“虚拟货币”为噱头，通过许诺高额返利，虚构、歪曲国家政策，制造虚假宣传，实施违法犯罪活动，迷惑性强，危害性大。
　　在此检察官提醒广大市民要树立正确理财观，切实提高守法意识和风险意识，理性谨慎投资：
　　擦亮双眼，理性看待区块链技术和数字虚拟货币。从2013年以来我国央行等多部门发文明确提示炒作虚拟货币的风险，到2017年严禁各类虚拟货币ICO（发币）。尤其是2021年10月，中国人民银行、国家网信办等10部门发布了《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》，明确虚拟币不具有与法定货币等同的法律地位，相关业务活动属于非法金融活动，严厉打击虚拟货币相关非金融活动，严厉打击涉虚拟货币犯罪活动。
　　增强风险意识，树立正确的投资理念。切勿相信“一夜暴富”的神话，日常注意学习金融和投资相关知识，正确客观评价自身风险承受度，理性判断，切勿因贪图一时之利，陷入不法分子设计的圈套。