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自述：非法传销的反对者；拿牌直销的修正者；中西文化的调和者；养生保健的融通者；天下文章的拿来者；微言大义的思考者；自强不息的实践者；万柜联盟的探索者。　

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飞雁论坛——直销与传销

（转载自：陈有西学术网）

某某机关尊敬的领导：

发生在江西南昌的太平洋电子商务被控为传销案，已经南昌市中级法院经过2012年12月18日到28日断续六天审理，休庭待判。时间已经过去了四个月。南昌中级法院慎重对待本案，内部请示和研究，一直判不下来。这是一个将现代电子商务先进模式，由于对新事物不了解而误抓误诉的错案，严重地打击了中国刚兴起的电子商务经营模式，是政法工作不适应科技进步、不适应市场经营新模式导致的冤案。今特向中央领导反映，请关注督查。

一、本案会引发产生全国性治安事件。

本案涉及全国32个省市和海外的676万网上购物者、12万集群消费者（本案称渠道商）、和600多位被控犯罪者，涉案金额60多亿。按照南昌的侦查定性，12万人都可以抓捕判刑。法律只能打击少数，保护多数。这样的执法模式肯定有问题。现在全国有500多个被告等着南昌的判决，一旦判例有罪，全国会立即判出一大批，对12万人也会不断立案追捕，将造成严重后果。

二、本案对中国电子商务发展将产生示范性影响。

是近年中国电子商务领域一个非常典型的案例，同淘宝、阿里巴巴、京东商城等都有类似经营方法。将决定中国电子商务的发展方向，和电子商务民族化的发展战略。涉及到直销知识、财务知识、电子商务知识和刑法、民法知识和基本刑事法律界线的判断，很复杂。专家论证这种模式根本不是传销，而是正在兴起的电子商务直销。如果判了太平洋电子直销案，将严重打击中国的民族电子商务经营的发展，被国际商家占有中国市场。

三、本案不符合传销的刑法罪名基本特征。

国务院《禁止传销条例》打击的，主要是没有货物或者物无所值货物，在网上欺诈销售，用发展下线的方式，骗取保证金行为。而南昌太平洋网上商品全部真实，客户在网上自愿比较购买，价廉物美，直接由厂家供货，全部是真实的。没有欺骗任何消费者。客户的所有保证金在网上自己账户里，可以用来直接购物，不会被别人侵吞。三年多来，没有一个客户投诉。同时设定了供货商的质量保证金，如果有欺诈销售，都能够保证索赔。因此根本不是传销。

四、本案已经江西省政法机关集体研究撤案。受权力乱干扰再立案。

公安机关最早在2010年5月立案侦查，经过慎重研究，报省里公安、检察、法院集体研究，再报省政法委，报公安部经侦局，确认BMC模式不属于传销行为，公安机关正式作出无罪撤案决定，并于11月11日送达给精彩公司。随后，江西省商务厅于12月报商务部推荐精彩公司为全国电子商务示范企业。国家人保部培训中心将电子商务师培训基地授给精彩公司。在公安监控下经营一年多后，又出尔反而立案抓人起诉。

2011年9月，赵秉志教授；陈兴良教授；张明楷教授；刘仁文教授；杨立新教授论证后，于出具专家意见，支持这种新型电商模式，认为不构成传销犯罪。

2012年4月，本案侦查机关突然改变原来定性，拘捕本案八人，查封精彩公司近20亿资产。先不论对错，这些现象至少说明，这是一个连政法机关内部，包括公检法都无法把握、基本认定为无罪的案件。BMC的定性根本不是工商、司法机关的特长。好多办案人员根本不知道什么叫电子商务，不知道什么号电子商务中的传销，基本特征没有任何先例可循。

2013年2月，律师邀请北京20多位刑法、民法、商法、电子商务专家再一次研讨太平洋案，专家一致夋：作为一种新的商业模式，BMC模式涉及的法律关系及法律性质问题比较复杂，社会各方对该商业模式涉及的法律关系和法律性质存在不同认识，这是正常的。在有关部门没有对BMC商业模式的性质进行界定的情况下，行政执法机关和司法机关不宜对该商业模式按照传销活动来对待。

五、本案鉴定报告伪造罗织犯罪情节。

为罗织罪名，南昌公安机关将盈利3千万的太平洋公司，指令审计事务所审计成亏损11亿多。六天开庭中，律师申请鉴定人出庭作证说明情况，主要鉴定人当庭说，没有参加过审计。审计助手说不清为不什么进行错误调账。无法说明亏损结论的理由。公司现被公安查扣的有近12亿现金，深圳房产近6亿，未查封的流动账上交易保证金4亿多，公司根本没有任何亏损。《审计报告》按照公安意见，胡编乱造，将一个盈利公司审计成亏损11亿多的公司。财务常识性的错误。以为收到的保证金是不能由公司支配使用的。受公安指示进行鉴定的审计所，也违背常识作出这样的鉴定。导致扣除了保证金部分，结果说公司有10多亿的亏损。公司的保证金在企业财务处理上，属于暂收暂付款，可以纳入企业流动资金。这同房产公司收取客户预售房款、向银行贷到贷款性质是一样的。这不是会计所不懂财务，而是公安要求他们进行有罪审计。

六、本案有趋利执法的严重问题。

本案南昌已经定论无罪不抓人。结果山东、吉林、河南公安抓人划钱， 2011年7月，山东聊城公安机关拘留加盟商刘葆华、童年，检察机关审查把关认为不构成犯罪不予批捕。当地公安索取数百万“取保金”后释放两人不了了之。导致南昌公安恐慌，再次抓人，将11亿多资金查封在南昌总部，不让全国其他公安机关划走。山东聊城公安机关，违法诈取刘葆华、童年1000多万“取保金”后，放人不了了之，也不再查办。各地公安机关在办理太平洋电子商务案中，明显趋利执法，争夺经济利益，造成错误攀比，错误抓人。

七、本案没有造成任何社会危害性，销售网仍在运营。

唐庆南等人被捕近两年。但是被指控为“传销”犯罪的太平洋直购网，到现在仍然在有效远营，每天有人通过这个电子商务网在进行下单购物。两年来，没有一个客户投诉太平洋传销诈骗。相反，在南昌六天开庭中，都支持唐庆南，保护唐庆南，要求判决所有被告无罪。犯罪是基本特征是社会危害性，本案根本没有这样的后果发生。

八、本案立案没有按照先行政后刑事的方法办理，不教而诛

国务院《禁止传销条例》规定先进行行政查处。（第十四条：县级以上工商行政管理部门对涉嫌传销行为进行查处时，可以采取下列措施。第二十四条有本条例第七条规定的行为，组织策划传销的，由工商行政管理部门没收非法财物，没收违法所得，处50万元以上200万元以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。有本条例第七条规定的行为，介绍、诱骗、胁迫他人参加传销的，由工商行政管理部门责令停止违法行为，没收非法财物，没收违法所得，处10万元以上50万元以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。有本条例第七条规定的行为，参加传销的，由工商行政管理部门责令停止违法行为，可以处2000元以下的罚款。）先进行教育引导，（第五条：工商行政管理部门、公安机关依法查处传销行为，应当坚持教育与处罚相结合的原则，教育公民、法人或者其他组织自觉守法。）才进行公安刑事追究。

国务院《禁止传销条例》是行政法规。优先处理的是行政处罚责任。打击传销的第一道防线，是工商机关行政执法。而本案中，公安、检察、法院集体研究后，通知不构成犯罪，然后派公安人员到公司，一年多中一直监控着，并审批公司的开支。现在突然用公安手段再抓人，根本没有进行行政警告、审查、处罚。调整市场经济行为，应当民法、行政法、刑法并用，对企业不能不教而诛，一棍打死。

综上，我们认为本案关键，除了查清事实之外，更重要的是如何对市场经济环境、信息社会电子商务环境下的新型经营模式进行定性问题。这种行为如果有不规范的地方，是应当用《民法》、《行政法》的手段进行引导和规范，不应直接用《刑法》手段去惩处。现特向中央领导反映，敬请关注、指导，防止出现全国性的错案。

此致

敬礼

附：南昌太平洋案检察院《起诉书》

南昌太平洋案律师《辩护词》

南昌太平洋案专家研讨会《纪要》

唐庆南委托辩护人

京衡律师集团事务所

陈有西律师

王军律师

2013年4月10 日

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